山东南山智尚科技股份有限公司
报告期内，2024年4月12日至2024年12月31日，本人石建高作为山东
南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》
等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在
恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，
积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，
充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合
法权益。现将2024年任职期间内，本人履行独立董事职责情况报告如下：
通过股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事，于同日开始履职，简历如下：
石建高，男，汉族，1969年12月07日出生，上海海洋大学在职研究生。现
任中产协先进技术纺织品创新联盟专家委员会委员、全国家用纺织品标准化技术
委员会线带分技委委员、中国产业纺织品行业协会专家委员会委员、威海市网箱
工程技术研究中心副主任、威海市渔具与捕捞装备技术领域中心副主任、渔业装
备与工程学科委员、渔网具专家委员会委员。2024年4月至今担任山东南山智
在2024年任职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六
在2024年任职期间内，公司召开董事会9次、股东大会3次，本人作为公
司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席，无委托出席
和缺席情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会
议审议事项的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与
公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并
以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
本人认为，在2024年任职期间内公司董事会、股东大会的召集召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自
身实际情况制定了《独立董事专门会议工作制度》，在2024年任职期间内具体
亲自出席（次）缺席（次）备注
在2024年任职期间内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，
对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对
必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职
需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审
慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事
（三）出席董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计
委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了历
次会议。在2024年任职期间内，召开了3次审计委员会，具体出席情况如下：
审计委员会
应出席次数实际出席次数
在2024年任职期间内，本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规
定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行
在2024年任职期间内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极
沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就
在2024年任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，并充分利用参加
董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制
和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及
执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境
除按规定积极出席股东大会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种
《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《信
研读公司报送的经营信息、财务报告、风险管理、稽核审计等资料和报告，通过
董监事微信群，学习财政部、证监会重要精神和监管政策，了解公司的日常经营
控、消费者权益保护等工作汇报，现场或通过电子邮件、电话、微信等形式，与
董事长及各董事、管理层成员保持日常联系，随时提出问题及要求提供相关资料，
或要求就本人关注的问题进行专题汇报或作出说明，加强与监事会及各监事的沟
计师事务所提交的年度审计报告及季度商定程序报告、半年度审阅报告，审阅年
度审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期
报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的
判断和决策，持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具
和方法论等重点关注事项进行讨论，提示会计师加强对审计委员会的提示与沟通。
与培训，不断提高执业胜任能力及专业水平，切实保护公司公众股东的利益。与
切沟通，参加公司股东大会、业绩说明会，听取投资者意见，并主动关注监管部
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的
原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进
公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审
慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注
公司于2024年12月13日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常
关联交易额度的议案》《关于预计2025年公司与南山集团财务有限公司关联交
易情况的议案》《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务
协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》经审核上述关联交易定
价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中
小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司董事会在审议此次关
在2024年任职期间内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信
息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规
范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年第一季度报告》《2024年半年度
报告》《2024年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事
项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
（三）2024年上市公司未涉及的事项
公司及相关方变更或者豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购
本人在会议及闭会期间提出意见和建议13项，对经营发展提供专业、客观
的建议，促进提升董事会决策水平，全部得到采纳或回应。例如，2024年8月在
第三届董事会第五次会议上发言表示：建议公司坚定不移走高质量发展之路，以
高端纤维为研究导向，以公司研究院为载体，不断加大技术创新投入，专攻超高
分子量聚乙烯纤维、锦纶等纤维新材料产品，在细分领域迅速形成竞争力，逐步
为进一步增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事及监事
在2024年任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实
勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，
促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审
在新的一年里，本人将继续秉持客观公正的原则，按照法律法规及规定的要
求，恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会、监事会和股东的
沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权
独立董事：石建高
证券之星估值分析提示南山智尚行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般，综合基本面各维度看，股价合理。更多
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